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Suchbegriff: Regulierung & Recht

Die LSEG hat ein neues Tool zur Handelsüberwachung eingeführt, das Finanzinstituten dabei helfen soll, Marktmissbrauch und Finanzkriminalität effektiver aufzudecken. Das System nutzt proprietäre Technologie und hochwertige Daten, um täglich Milliarden von Handelsmeldungen zu verarbeiten. Es bietet handelsplatzübergreifende Warnmeldungen, um Fehlalarme zu reduzieren und die Einhaltung der Anforderungen der Marktmissbrauchsverordnung sowohl für MiFID-Instrumente als auch für Teilnehmer am Devisenkassahandel sicherzustellen.
Der Artikel behandelt einen Fall in Zürich, bei dem mehrere Mieter aufgrund von Ansprüchen neuer Eigentümer auf persönliche Nutzung aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, woraufhin statt der beanspruchten Familienmitglieder Fremde einzogen. Der Zürcher Mieterverband rät zur Skepsis, wenn mehrere Wohnungen gleichzeitig wegen persönlicher Nutzung gekündigt werden, und empfiehlt frühzeitige rechtliche Einwände zum Schutz der Mieter.
Die indische Finanzermittlungsstelle hat strengere Vorschriften für Kryptowährungen eingeführt, nach denen alle Dienstleister (einschließlich Offshore-Unternehmen) sich registrieren und verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden umsetzen müssen, darunter Identitätsprüfungen, Transaktionsüberwachung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten, um Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Der Schweizer Bundesrat befürwortet eine Verfassungsänderung, die ausdrücklich in der Bundesverfassung festschreibt, dass „die Schweizer Währung der Franken ist“, und die Schweizerische Nationalbank verpflichtet, die Bargeldversorgung sicherzustellen. Obwohl dies keine praktischen Auswirkungen hat, da es bereits die derzeitige Praxis widerspiegelt, würde die vorgeschlagene Änderung es schwieriger machen, diese Bestimmungen zu ändern, da dafür eine Volksabstimmung mit der Mehrheit der Stimmen sowohl des Volkes als auch der Kantone erforderlich wäre. Eine Volksabstimmung über die Volksinitiative „Bargeld ist Freiheit“ und den Gegenvorschlag des Parlaments ist für den 8. März 2026 geplant.
Der Hersteller von Ovomaltine, Wander, hat einen Rückruf von Ovomaltine Müsli Plus aufgrund einer möglichen Schimmelpilzbelastung in 420-Gramm-Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15. September 2026 eingeleitet. Der Rückruf betrifft mehrere Schweizer Einzelhändler, darunter Coop. Verbrauchern wird empfohlen, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren und es gegen vollständige Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben.
Eine Sammlung von Finanznachrichtenartikeln und Gastbeiträgen zu Themen wie Risiken im Schweizer Bankwesen, Strategien für Kryptowährungen, Entwicklungen im Fintech-Bereich, Warnungen zum Immobilienmarkt in Dubai und verschiedenen Finanzmarkttrends mit unterschiedlichen Einschätzungen zu verschiedenen Themen und Regionen.
Der Federal Reserve Board hat den Antrag der Fifth Third Bancorp auf Übernahme der Comerica Incorporated genehmigt, wodurch die in Cincinnati ansässige Bank indirekt die Comerica Bank in Dallas und die Comerica Bank & Trust in Ann Arbor erwerben kann, was eine bedeutende Konsolidierung im Bankensektor darstellt.
Die thailändische Zentralbank strebt eine Ausweitung ihrer Regulierungsbefugnisse an, um illegale Geldströme besser bekämpfen und Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität verstärken zu können.
Der Artikel befasst sich mit der dringenden Notwendigkeit von Regulierungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte und hebt hervor, wie afrikanische Länder wie Kenia und Ghana mit umfassenden Regulierungsrahmen eine Vorreiterrolle einnehmen. Er betont, dass strenge AML- und CTF-Kontrollen für den Aufbau von Vertrauen und die Förderung nachhaltiger Innovationen im Bereich der digitalen Finanzen unerlässlich sind und keineswegs Wachstumshemmnisse darstellen.
AML Intelligence hat die Anmeldung für den Januar-Kurs „Certificate in Financial Crime Compliance (CFCC)” eröffnet. Die Tage der offenen Tür finden am 13. und 15. Januar statt. Der sechsmodulige Online-Kurs konzentriert sich auf praktische, szenariobasierte Fähigkeiten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität. Als Dozent fungiert Rory Doyle von Fenergo. Der Artikel erwähnt auch positive regulatorische Entwicklungen, darunter die verbesserten AML-Maßnahmen in Montenegro und der Slowakei sowie den Anstieg des Aktienkurses der Swedbank nach Abschluss der Ermittlungen des US-Justizministeriums.

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